Uma mulher que fraudou clientes de seu negócio de restauração e revenda de Porsche com sede em Fallbrook foi condenada na sexta-feira a um ano e nove meses de prisão.
Andrea Nicole Doherty, 38, implorou culpada de três acusações de fraude eletrônica por receber mais de US$ 827.000 de clientes durante os anos após ela assumir o controle do negócio, CPR Classic, de seu pai após sua morte em 2021.
Os promotores dizem que os clientes concordaram em vender ou comprar veículos por meio da empresa, mas não receberam os carros que compraram ou o dinheiro devido pelas vendas dos veículos.
As contagens de fraude eletrônica Doherty se declararam culpadas em relação a três vendas específicas de carros.
A Procuradoria dos EUA disse que um Porsche foi vendido a dois compradores diferentes e Doherty aceitou pagamentos de ambos sem informar ou pagar ao vendedor.
Outra vez, ela concordou em vender um carro e recebeu US$ 280 mil de um comprador, mas não deu esse dinheiro ao vendedor, disseram os promotores. Mais tarde, ela pegou US$ 275 mil de outro comprador e usou parte desse dinheiro para pagar ao vendedor.
Outro carro foi vendido por US$ 130 mil sem que o vendedor fosse pago ou informado, disse o Ministério Público dos EUA.
Os promotores dizem que a licença de revendedor de veículos da empresa foi suspensa pelo Departamento de Veículos Motorizados da Califórnia em 2024 e que cerca de 50 ações civis foram movidas contra Doherty até o final daquele ano.
Junto com a custódia, ela concordou em pagar quase US$ 10 milhões em restituição a 66 pessoas. A advogada de defesa Megan Foster observou em seus documentos de sentença que cerca de 60 dessas pessoas estão fora do prazo de prescrição e, portanto, seu cliente não foi acusado em relação a esses indivíduos, mas ela concordou em fazer pagamentos de restituição a eles.
Foster escreveu que Doherty “não desfrutava de nenhum enriquecimento pessoal” e não levava um estilo de vida luxuoso como outros perpetradores de fraude.
O advogado de defesa escreveu que Doherty herdou dívidas de milhões de dólares de seu pai após sua morte e depois fez uma série de tentativas equivocadas para manter o negócio da família funcionando.
